證券代碼：000157           證券簡稱：中聯重科           公告編號：2015－026號
　　中聯重科股份有限公司第四屆監事會2015年度第二次臨時會議決議公告
　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會2015年度第二次臨時會議于2015年6月10日上午11時以通訊方式召開，會議通知已于2015年6月4日發出，應參加表決監事三名，實際參加表決監事三名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案：
　　1、《關于審議公司第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》：
　　（1）湖南省人民政府國有資產監督管理委員會提交了《關于提名中聯重科股份有限公司第五屆董監事會我方董監事人選的函》，提名傅箏女士為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　（2）長沙合盛科技投資有限公司、長沙一方科技投資有限公司聯合提交了《關于提名中聯重科股份有限公司第五屆董監事會董監事人選的函》，提名劉權先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　該議案將提交2014年年度股東大會審議，并由股東大會對上述議案內容以累積投票制方式進行逐項表決。以上股東代表監事候選人如經股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事劉馳先生一起組成公司第五屆監事會。
　　各位股東代表監事候選人、職工監事簡歷詳見附件。
　　2、《關于授權中聯重科安徽工業車輛有限公司開展保兌倉業務的議案》
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　3、《關于對控股公司提供擔保的議案》
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　以上第1、3項議案需提交2014年年度股東大會審議。
　　特此公告。
　　中聯重科股份有限公司
　　監事會
　　二零一五年六月十一日
　　附件：第五屆監事會股東代表監事候選人、職工監事簡歷
　　傅箏女士：女，1968年生，傅箏女士自2013年7月至今擔任湖南省國有企業監事會主席。傅箏女士曾自2008年2月至2010年4月，擔任湖南省國防科技工業局機關黨委副書記、調研員；自2010年4月至2012年12月擔任湖南省國防科技工業局機關黨委專職副書記；自2012年12月至2013年7月，擔任湖南省紀委、省監察廳派駐省國防科工局紀檢組副組長、監察室主任。傅箏女士于2007年獲湘潭大學公共管理專業在職碩士學位。
　　傅箏女士沒有持有公司股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　劉權先生：男，1963年生，劉權先生自1999年8月起擔任本公司董事，目前兼任本公司重卡事業部副總經理、中聯重科融資租賃（北京）有限公司董事、常德中聯重科液壓有限公司董事，湖南中聯重科履帶起重機有限公司監事。劉權先生自1999年4月起成為享受國務院政府特殊津貼的專家。劉權先生曾于建機院及本集團擔任多個高級職位，包括于1993年至1995年任建機院混凝土機械研究所所長，于1999年至2001年任本公司混凝土機械制造公司副總經理，于2002年至2005年任本公司總工程師及首席研究員。劉權先生曾獲得多項稱號及獎項，包括于1997年10月和2001年12月分別獲湖南省科技進步獎一等獎及三等獎，于1998年12月獲國家科技進步獎三等獎，于2003年4月獲全國五一勞動獎章，于2006年1月獲2005年華夏建設科學技術獎二等獎及于2006年9月獲全國質量管理小組活動優秀企業家稱號。劉權先生于1984年在哈爾濱建筑工程學院獲建筑機械學士學位，2005年至2008年在湖南大學商學院EMBA學習。
　　截至2015年6月10日，劉權先生持有公司1,068,052股股份。劉權先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　劉馳先生：男，1957年生，劉馳先生自2010年7月起擔任本公司監事，目前兼任本公司黨委副書記、紀委書記、黨群工作部部長。劉馳先生于1992年12月獲建設部認可為高級工程師，于1992年至2002年擔任建設部科技司科研管理處處長。劉馳先生于2002年10月至2004年9月曾為本公司第二屆董事會董事及辦公室主任，并于2004年至2008年擔任本公司環衛機械分公司常務副總經理。劉馳先生曾于2006年7月至2010年7月擔任本公司職工監事。劉馳先生于1989年至1992年曾為澳洲昆士蘭大學高級訪問學者。劉馳先生曾于1992年11月獲國家科學技術進步三等獎，并于1997年3月被評為全國「八五」國家技術創新先進管理工作者。劉馳先生于1982年7月畢業于湖南農學院（現稱湖南農業大學）獲農業機械學士學位，并于2000年1月在重慶建筑大學（現稱重慶大學）獲建筑及土木工程管理碩士學位。

　　截至2015年6月10日，劉馳先生持有公司379,211股股份。劉馳先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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